FİSKOBİRLİK GENEL KURULU YAPILDI.

Genel Kurul Toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede;a) Genel Kurul Toplantısı ile ilgili çağrının; 28/09/2018 ve 01/10/2018 tarihlerinde Akçaabat Belediyesi hoparlörüyle duyurulduğu, ayrıca 26/09/2018 tarihinde kooperatifin çalışma alanı içersinde kalan mahalle ve köy muhtarlıklarına yazı yazılarak bildirildiği gibi, tüm ortakların görebileceği kooperatifin uygun bir yerinde 26/09/2018 tarihinde asılarak ortaklara duyurulduğu,

b) 2017/2018 iş yılı Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan rapor ile finansal tablolar (2018/2019-2019/2020) iş yılı çalışma programı ve gelecek yılların bütçesini içeren evraklar bir ay önceden 26/09/2018 tarihinde kooperatif merkezinde ortakların tetkikine sunulduğu ve talep eden ortaklara da verildiği,

c) Kooperatife kayıtlı 3030 ortaktan 2017 yılında taahhüt ettiği ürünün %50’sini veren ortak sayısı 329 müteselsil kefillikten doğan dahil vadesi gelen borcu bulunmayan 330 ortağın Genel Kurula katılma hakkına sahip olduğuna dair ortaklar cetvelinin Yönetim Kurulunca hazırlandığı, Kanun ve T.S.K. Anasözleşmesinde belirtilen nitelikler ve ortak kayıt defterindeki kayıtlara uygun olduğu ve 15 gün öncesinden ortaklar cetvelinin kooperatifte ortakların görebileceği yere asılarak incelenmeye sunulduğu,

d) Genel Kurulun ilk toplantı tarihi olan 14.11.2018 Çarşamba günü saat 10.00’da ortaklar cetvelinde kayıtlı ortakların yarısından fazlası iştirak etmediğinden tutanak tanzim edilerek toplantının bir hafta sonra 21.11.2018 Çarşamba günü saat 10.00’a ertelendiği,

e) Ortaklar cetvelinde kayıtlı 330 ortaktan 42 ortağın ortaklar cetvelini imzalayarak bu günkü toplantıda hazır bulunduğu anlaşıldığından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi,

GÜNDEM MADDELERİ

Madde : 1) Genel Kurul toplantısının yapılabilmesi için yeterli sayıda ortağın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı saat: 10’da Yönetim Kurulu Başkanı Hasan AKTUĞ tarafından açılmıştır.

Madde : 2) Toplantıyı yönetmek ve Genel Kurul tutanaklarını imzalamak üzere bir Başkan ve iki katip üye seçilmesi için; 4 nolu ortak Hasan AKTUĞ, 224 nolu ortak Alican ŞAL ve 25 nolu ortak Bakı ÖZKURT arkadaşının müşterek imzalı teklifiyle; Genel Kurul Divan Başkanlığına 1 nolu ortak Mahmut SİVRİKAYA, katip üyeliklerine ise 593  nolu ortak Hüseyin ÖZKURT ile 52 nolu ortak Kemal AKTUĞ önerilmiş olup, başka önerge olmadığı için genel kurulun açık oyuna sunuldu, yapılan oylama neticesinde önerge oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde: 3) Genel Kurul Divan Kurulu üyeleri yerini aldıktan sonra, genel kurul divan başkanı tarafından Atatürk ve Şehitler için bir dakikalık saygı duruşu yaptırıldı, müteakiben İstiklal Marşımız okundu.

Madde: 4) Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 2018/1 sayılı Genelge talimatı doğrultusunda, kooperatifin denetlenmeyen 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 ve 2017/2018 iş yıllarına ait Birliğimizce belirlenen uzman kişiler tarafından hazırlanan İnceleme Raporları, Yönetim Kurulu raporları ve finansal tabloların her yıl için ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması ile ilgili 4 nolu ortak Hasan AKTUĞ, 224 nolu ortak Alican ŞAL ve 25 nolu ortak Bakı ÖZKURT arkadaşı tarafından müşterek imzalı önergesi genel kurula okundu.

Kooperatifin denetlenmeyen 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 ve 2017/2018 iş yıllarına ait Birliğimizce belirlenen uzman kişiler tarafından hazırlanan İnceleme Raporları, Yönetim Kurulu raporları ve finansal tablolar kooperatif müdürü Nagihan BÜLBÜLOĞLU tarafından her yıl için ayrı ayrı Genel Kurula okunarak bilgi verildi. Konu ile ilgili söz alan olmaması nedeniyle, Divan başkanı tarafından her yıl için ayrı ayrı genel kurulun oyuna sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

../...

Sayfa – 2

Madde: 5) Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 2018/1 sayılı Genelge talimatı doğrultusunda, kooperatifin denetlenmeyen 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 ve 2017/2018 iş yıllarına ait Birliğimizce belirlenen uzman kişilerden tarafından hazırlanan İnceleme Raporları, Bilanço, Envanter ve Gelir-Gider Farkı hesaplarının her yıl için ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması ile ilgili 4 nolu ortak Hasan AKTUĞ, 224 nolu ortak Alican ŞAL ve 25 nolu ortak Bakı ÖZKURT arkadaşı tarafından müşterek imzalı önergesi genel kurula okundu.

Kooperatifin denetlenmeyen 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 ve 2017/2018 iş yıllarına ait Birliğimizce belirlenen uzman kişiler tarafından hazırlanan İnceleme Raporları, Bilanço, Envanter ve Gelir-Gider Farkı hesapları, kooperatif müdürü Nagihan BÜLBÜLOĞLU tarafından her yıl için ayrı ayrı olarak Genel Kurula okunarak bilgi verildi. Konu ile ilgili söz alan olmaması nedeniyle, Divan başkanı tarafından her yıl için ayrı ayrı genel kurulun oyuna sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Madde: 6) Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 2018/1 sayılı Genelge talimatı doğrultusunda, kooperatifin denetlenmeyen 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 ve 2017/2018 iş yıllarına ait Yönetim kurullarının ibraları, Divan başkanı tarafından ayrı ayrı olarak genel kurulun oyuna sunuldu ve ayrı ayrı olarak oy birliği ile ibra edildiler.

Madde: 7) 31 Ekim 2017 tarih 30226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Tebliğ doğrultusunda, kooperatifin genel kurul toplantılarının iki hesap dönemini (2018/2019 - 2019/2020) kapsayacak şekilde erteleyip birleştirmek suretiyle yapılması ile ilgili 4 nolu ortak Hasan AKTUĞ, 224 nolu ortak Alican ŞAL ve 25 nolu ortak Bakı ÖZKURT arkadaşı tarafından müşterek imzalı önergesi genel kurula okundu.

Konu ile ilgili söz alan olmaması nedeniyle, 31 Ekim 2017 tarih 30226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Tebliğ doğrultusunda, kooperatifin genel kurul toplantılarının iki hesap dönemini (2018/2019 - 2019/2020) kapsayacak şekilde erteleyip birleştirmek suretiyle yapılması, Divan başkanı tarafından genel kurulun oyuna sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Madde: 8) Kooperatifin çalışma politikası ve stratejilerinin belirlenmesi ve bunların uygulanmasına yönelik yıllık çalışma programları ve gelecek yılların (2018/2019 - 2019/2020) bütçeleri . kooperatif müdürü Nagihan BÜLBÜLOĞLU tarafından her yıl için ayrı ayrı olarak genel kurula okunarak bilgi verildi.

Konu ile ilgili söz alan olmaması nedeniyle, Kooperatifin çalışma politikası ve stratejilerinin belirlenmesi ve bunların uygulanmasına yönelik yıllık çalışma programları ve gelecek yılların (2018/2019 - 2019/2020) bütçeleri Divan başkanı tarafından her yıl için ayrı ayrı genel kurulun oyuna sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Madde: 9) 2017/2018 iş yılında kooperatifimiz adına 329 ortak üreticiden 466.547,18.-TL. karşılığı 48.048 kg. 2017 yılı ürünü kabuklu fındık mübayaa edildiği ve ürün bedelinin tamamının ödendiği, mübayaa edilen 2017 yılı ürünü kabuklu fındık Birlik Yönetim kurulunca belirlenen esaslar doğrultusunda 31.07.2018 tarihi itibariyle tamamının Fiskobirlik EFİT A.Ş’ye satışının yapıldığı ve stoklarda başka fındık kalmadığı,

2018 yılı ürünü kabuklu fındık alımı ile ilgili bağlı olduğumuz Birlik tarafından tespit edilen fiyat ve kesinti oranları ile alım esasları hakkında kooperatif müdürü Nagihan BÜLBÜLOĞLU tarafından genel kurula bilgi verildi. 2018 yılı ürünü ürün bedeli ödemelerinden yasal kesinti olarak;

Kesinti yapıldığı ve ilgili yerlere yatırıldığı hususlarında genel kurula bilgi verildi.

../...

Sayfa – 3

Madde: 10) Gündemin 10. maddesiyle ilgili olarak 4 nolu ortak Hasan AKTUĞ, 224 nolu ortak Alican ŞAL ve 25 nolu ortak Bakı ÖZKURT arkadaşının müşterek imzalı önergesi genel kurula okundu ve gerekli açıklamalarda bulunularak müzakereye açıldı. İhraç edilen, çıkan ve ölen ortakların hesaplarının tasfiye edilebilmesi, gerektiğinde F.T.S. Kooperatifi Anasözleşmenin onsekizinci maddesinin altıncı paragrafındaki hükmün uygulanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi konusunda genel kurula bilgi verildi ve konu ile ilgili söz alan olmaması nedeniyle, Divan başkanı tarafından genel kurulun oyuna sunuldu ve oy birliği ile Yönetim kuruluna yetki verildi.

Madde: 11) Gündemin 11. maddesiyle ilgili olarak 4 nolu ortak Hasan AKTUĞ, 224 nolu ortak Alican ŞAL ve 25 nolu ortak Bakı ÖZKURT arkadaşının müşterek imzalı önergesi Genel Kurula okundu ve gerekli açıklamalarda bulunularak müzakereye açıldı. Konu ile ilgili söz alan olmaması nedeniyle, kooperatifin net satışına göre her yıl (2018/2019 – 2019/2020) için ayrı ayrı yönetim kurulu üyelerinin almakta olduğu huzur hakkının toplantı başına net en fazla 100,00.-TL olarak belirlenmesi ve harcırah uygulaması yapılmaması, Divan başkanı tarafından genel kurulun oyuna sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Madde: 12) Yönetim kurulu asil ve yedek üyelikleri ile Birlik temsilciliği asil ve yedek üyelikleri için yapılacak seçimde, oyları saymak, tasnif etmek ve seçim sonuçlarını gösteren tutanakları tanzim ederek imzalamak üzere, divan kurulu üyelerinin aynı zaman tasnif kurulu üyelerinin görev alması ile ilgili 4 nolu ortak Hasan AKTUĞ, 224 nolu ortak Alican ŞAL ve 25 nolu ortak Bakı ÖZKURT arkadaşının müşterek imzalı önergesi Genel Kurula okundu. Divan Başkanı tarafında genel kurulun oyuna sunuldu oy çokluğu ile kabul edildi.

Önergede belirtildiği üzere yapılacak seçimlerde kooperatif mührü ile mühürlenmiş boş oy pusulaları yanında, Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelikleri için aynı kağıda basılı oy pusulasının kullanılması, Birlik temsilciliği asil ve yedek üyelikleri için aynı kağıda basılı oy pusulasının kullanılması, dolayısıyla Yönetim kurulu ve birlik temsilciliği oy pusulalarının ayrı ayrı kullanılması ve geçerli sayılması, gündem gereği yapılacak olan gizli oylamada Yönetim Kurulu ve Birlik Temsilciliği için ayrı ayrı OYLAMA CETVELİ kullanılması ve temsilcilerin bu cetveli imzalayarak oylarını kullanmaları genel kurulca kabul edildiğinden oylamaya geçildi.

Gizli oy açık tasnif usulüyle yapılan oylama neticesinde; ortaklar cetvelini (Hazirun) imzalayarak genel kurula katılan 42 ortaktan 13 ortağın oylama cetvelini imzalayarak oy kullandığı, sandık açıldığında 13 (onüç) adet zarf çıktığı, geçersiz ve boş zarf çıkmadığı tespit edilmiştir.

Geçerli oyların Bakanlık temsilcisi nezaretinde Tasnif Kurulunca yapılan tasnifi sonucunda 4 yıllığına görev yapmak üzere;

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELİĞİNE ADAY OLANLARDAN;

4 nolu ortak HASAN AKTUĞ’un 13 oyla seçildiği,

2 nolu ortak Ali TOPAL’ın 13 oyla seçildiği,

224 nolu ortak Alican ŞAL’ın 13 oyla seçildiği,

25 nolu ortak Bakı ÖZKURT’un 13 oyla seçildiği,

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELİĞİNE ADAY OLANLARDAN;

118 nolu ortak Temel KUTRUP’un 13 oyla seçildiği,

217 nolu ortak Orhan ŞAL’ın 13 oyla seçildiği,

300 nolu ortak Ekrem BİLAZER’İn 13 oyla seçildiği,

6 nolu ortak Yaşar AYVAZ’ın 13 oyla seçildiği,

../...

Sayfa – 4

BİRLİK TEMSİLCİLİĞİ ASİL ÜYELİĞİNE ADAY OLANLARDAN;

1 nolu ortak Mahmut SİVRİKAYA’nın 13 oyla seçildiği,

4 nolu ortak Hasan AKTUĞ’un 13 oyla seçildiği,

224 nolu ortak Alican ŞAL’ın 13 oyla seçildiği,

2 nolu ortak Ali TOPAL’ın 13 oyla seçildiği,

BİRLİK TEMSİLCİLİĞİ YEDEK ÜYELİĞİNE ADAY OLANLARDAN;

25 nolu ortak Bakı ÖZKURT’ın 13 oyla seçildiği,

23 nolu ortak Özkan ŞENGÜN’ün 13 oyla seçildiği,

70 nolu ortak Kenan AKTUĞ’un 13 oyla seçildiği,

3823 nolu ortak Mustafa ŞAL’ın 13 oyla seçildiği,

Tespit edilmiştir.

Madde: 13) Dilek ve Temennilerde söz alan olmamıştır.

Madde: 14) Gündemde başka görüşülecek konu olmadığı için Genel Kurul Divan Başkanı tüm ortaklara teşekkür ederek Genel Kurul toplantısının saat: 14:30 itibari ile sona erdiğini bildirmiştir.

İş bu Genel Kurul Tutanağı toplantı mahallinde delegelerin huzurunda tarafımızca tanzim edilerek, okunup, kararlara herhangi bir itiraz olmadığı tespit edilerek imzalanmıştır. 21/11/2018 Çarşamba günü saat: 14:30

1 nolu ortak                                          593 nolu ortak                                   52 nolu ortak

Mahmut SİVRİKAYA                             Hüseyin ÖZKURT                              Kemal AKTUĞ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mehtap YILMAZ ALTUN